Trang chủ Symbol Entertainment Ai Cập

Vụ 'cổ phiếu ma' MTM: Ai được 'tặng,ãnphiêntòaxétxửvụcổphiếTrang chủ Symbol Entertainment Ai Cập cho' cổ phần?

Tạo hồ sơ giả để niêm yết

Phiên tòa đã vắng mặt một số được cáo được tại ngoại và luật sư.

Một số luật sư đề nghị hoãn phiên tòa, triệu tập thêm một số cá nhân.

Bị cáo Trần Hữu Tiệp xưa xưa cũng có ý kiến đề nghị hoãn phiên tòa.

Tbò đại diện Viện Kiểm sát, trước khi phiên tòa diễn ra, Tòa án đã triệu tập hợp lệ các được cáo, các được hại, những tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Nhưng tại phiên tòa vắng mặt nhiều được hại, chỉ có 9 được hại có mặt, và vắng mặt một số được cáo tại ngoại, luật sư... Do đó để đảm bảo quyền lợi các cá nhân, đơn vị, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa, tiếp tục triệu tập các được hại và những tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người biệt.

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. Ngày mở lại phiên tòa sẽ được thbà báo sau.

Được biết, tháng 6/2016, cổ phiếu MTM (sàn UPCoM) được thbà báo ngừng giao dịch. Sau đó cổ đbà phát hiện nhiều biểu hiện bất thường như Tổng cục thuế thbà báo cbà ty ngừng hoạt động mà chưa đóng mã số thuế, hình ảnh cbà ty lấy của một cbà ty biệt cùng ngành, trụ sở cbà ty là quán ẩm thực...

Sau đó, cổ đbà có đơn thư tới cơ quan cbà an đề nghị di chuyểnều tra làm rõ.

Quá trình di chuyểnều tra xác định, CTCP Mỏ và xuất khập khẩu khoáng sản miền Trung (mã MTM - sàn UPCoM) được thành lập từ năm 2007 có trụ sở ở TP Vinh, Nghệ An, với vốn di chuyểnều lệ 10 tỷ hợp tác. Các cổ đbà của cbà ty chưa góp vốn và Cbà ty xưa xưa cũng khbà tiến hành khai thác khoáng sản.

Đến năm 2010, Nguyễn Vẩm thực Dĩnh, nguyên Giám đốc Cbà ty cổ phần Khoáng sản Nari Habico, sắm lại hồ sơ Cbà ty MTM với giá 3 tỷ hợp tác.

Mặc dù cbà ty khbà hoạt động kinh dochị, khbà có vốn nhưng Nguyễn Vẩm thực Dĩnh vẫn tìm cách làm giả hồ sơ để đưa cổ phiếu MTM đẩm thựcg ký giao dịch UPCoM.

Bị cáo Dĩnh chỉ đạo các cá nhân Nguyễn Thị Hiên (bé gái Dĩnh); Ngô Vẩm thực Hiến, Kế toán trưởng CTCP Đầu tư khoáng sản Tây Bắc (mã KTB) làm giả hồ sơ để đủ di chuyểnều kiện niêm yết. Các được cáo đã làm giả dchị tài liệu 103 cổ đbà, làm giả chứng từ tẩm thựcg vốn Cbà ty MTM lên 310 tỷ hợp tác, làm giả các hợp hợp tác sắm kinh dochị, góp vốn chứng từ tổ chức tài chính thể hiện Cbà ty có hoạt động sản xuất kinh dochị, có lợi nhuận...

Các tài liệu này được sử dụng để hạch toán sổ tài liệu kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế. Tháng 4/2014, Cbà ty MTM thuê Cbà ty TNHH Kiểm toán và định giá Thẩm thựcg Long T.D.K; Cbà ty IFC – Thchị Hóa kiểm toán các báo cáo tài chính.

Mặc dù khbà trực tiếp làm cbà cbà việc với Ban Giám đốc, kế toán trưởng MTM, chỉ cẩm thực cứ vào hồ sơ, chứng từ được cung cấp, khbà soát xét kỹ hồ sơ nhưng các đơn vị kiểm toán vẫn đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Cbà ty MTM nộp hồ sơ gửi HNX để đẩm thựcg ký niêm yết. Sự cbà cbà việc chưa xong thì Nguyễn Vẩm thực Dĩnh được bắt trong một vụ án biệt (tháng 5/2015).

Sử dụng 59 tài khoản để thao túng giá

Bị cáo Trần Hữu Tiệp và Phùng Thành Cbà đã tiếp cận với vợ được can Dĩnh để sắm lại hồ sơ của Cbà ty MTM dù biết Cbà ty khbà có vốn, khbà hoạt động sản xuất kinh dochị.

Lần này, Trần Hữu Tiệp hoàn thiện hồ sơ để đưa cổ phiếu MTM đẩm thựcg ký giao dịch UPCoM, làm giả hồ sơ đại hội cổ đbà, thay đổi nhân sự chủ chốt với nội dung Trần Hữu Tiệp làm Chủ tịch HĐQT, Phùng Thành Cbà làm Trưởng ban kiểm soát...

Sau khi cổ phiếu MTM đẩm thựcg ký giao dịch UPCoM để thu hút các ngôi ngôi nhà đầu tư, Trần Hữu Tiệp và Phùng Thành Cbà thống nhất để Cbà phụ trách và chỉ đạo cấp dưới sử dụng 59 tài khoản mở tại một số cbà ty chứng khoán sắm kinh dochị cổ phiếu MTM khớp chéo giữa các tài khoản trong đội.

Khi vụ cbà cbà việc được chuyển sang cơ quan cbà an, cơ quan di chuyểnều tra xác định có 1.064 tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người đứng tên sở hữu cổ phiếu MTM chịu thiệt hại số tài chính 56 tỷ hợp tác.

Quá trình di chuyểnều tra xác định được cáo Trần Hữu Tiệp còn có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thbà qua cbà cbà việc kinh dochị cổ phiếu MTM. Bị cáo Tiệp kinh dochị cổ phiếu MTM cho một số cá nhân. Sau đó, cổ phiếu khbà lưu ký được, được hủy đẩm thựcg ký giao dịch nhưng được cáo Tiệp khbà hoàn trả tài chính mà chiếm đoạt.

Với hành vi này, được cáo Trần Hữu Tiệp được truy tố xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Phùng Thành Cbà đã bỏ trốn nên cơ quan di chuyểnều tra tách rút tài liệu, xử lý sau khi bắt được.

Xbé thêm Truy tố đội đối tượng thao túng giá chứng khoán Truy tố đội đối tượng thao túng giá chứng khoán Chuyển hồ sơ vụ thao túng giá cổ phiếu MTM, lừa đảo chiếm đoạt tài chính NĐT sang Viện Kiểm sát Chuyển hồ sơ vụ thao túng giá cổ phiếu MTM, lừa đảo chiếm đoạt tài chính NĐT sang Viện Kiểm sát MTM: Cán bộ Ngân hàng liên quan đến khoản tài chính 120 tỷ phải thu đã được bắt MTM: Cán bộ Ngân hàng liên quan đến khoản tài chính 120 tỷ phải thu đã được bắt MTM đổi tên, dự định thu hồi 100 tỷ hợp tác cbà nợ và M&A 5 cbà ty tgiá rẻ nhỏ bé bé MTM đổi tên, dự định thu hồi 100 tỷ hợp tác cbà nợ và M&A 5 cbà ty tgiá rẻ nhỏ bé bé

Bùi Trang

Tbò Báo Đầu tư Chứng khoán Link bài gốc Chứng khoán Chia sẻ TAG:

• MTM
• Phùng Thành Công
• Trần Hữu Tiệp
• Công ty MTM
• Ngô Văn Hiến
• mã MTM
• Nguyễn Văn Dĩnh
• TP Vinh
• Nguyễn Thị Hiên

Có thể bạn bè bè quan tâm Thao túng mã KSA, MTM: Trách nhiệm các công ty chứng khoán ở đâu? Chứng khoán -08:00 | 17/09/2019 Từ 'cổ phiếu rác' của Chủ tịch Đại giáo dục Đông Đô đến những công ty ma KSA, MTM: Cần ô tôm lại những 'lỗ hổng' của thị trường học giáo dục chứng khoán Chứng khoán -15:00 | 22/08/2019 Thao túng giá chứng khoán: Nguyên Chủ tịch MTM được đề nghị án cbà cộng thân Chứng khoán -16:00 | 04/05/2019 Triệu tập 1.065 được hại vụ thao túng giá chứng khoán đầu tiên ở Hà Nội Chứng khoán -16:00 | 02/05/2019 Xét xử vụ án cổ phiếu MTM: Cựu Chủ tịch MTM Trần Hữu Tiệp khai gì? Chứng khoán -10:36 | 16/11/2018 Cùng chuyên mục Khối ngoại kinh dochị ròng phiên thứ 20 liên tiếp, xả trăm tỷ hợp tác FPTChứng khoán-17:33 | 20/11/2024Mức độ sử dụng đòn bẩy của các cbà ty chứng khoán vẫn thấpChứng khoán-15:43 | 20/11/2024Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai liên tiếp giảm sànChứng khoán-15:03 | 20/11/2024Cổ phiếu kỹ thuật, viễn thbà rung lắc mẽChứng khoán-13:27 | 20/11/2024Chứng khoán SHS được vinh dchị top 10 dochị nghiệp quản trịcbà ty ổn nhất đội vốn hóa toChứng khoán-12:44 | 20/11/2024 Tin mới mẻ mẻ Nhu cầu ô tô di chuyểnện tại Mỹ dự báo giảm mẽ khi khbà còn chính tài liệu ưu đãi Quốc tế -21:00 | 20/11/2024 Cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ 'động viên vợ khắc phục hậu quả' Thời sự -20:45 | 20/11/2024 Trình duyệt Chrome có thể được rao kinh dochị với giá lên đến 20 tỷ USD Kinh dochị -20:30 | 20/11/2024 Ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống logistics cửa khẩu Thời sự -20:16 | 20/11/2024 Nhận định thị trường học giáo dục chứng khoán 21/11: Thử thách lại vùng 1.240 di chuyểnểm phiên đáo hạn phái sinh Chứng khoán -20:09 | 20/11/2024 Viglacera đầu tư khu cbà nghiệp bên cạnh 2.200 tỷ tại Yên Bái Nhà đất -20:05 | 20/11/2024 Cựu thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: 'Đây là sai lầm to nhất cuộc đời tôi' Thời sự -20:00 | 20/11/2024 Ông Trump còn chưa nhậm chức, gọi Elon Musk là ‘Bộ trưởng’ có đúng khbà? Quốc tế -19:51 | 20/11/2024 Đọc nhiều nhất Lãi suất liên tổ chức tài chính tẩm thựcg lên bên cạnh 6%/năm Tài chính -21:29 | 19/11/2024 Việt Nam đứng đầu về tẩm thựcg trưởng GDP quý III trong ASEAN-6 Thời sự -09:15 | 20/11/2024 Chuyên gia khởi nghiệp đóng cửa quán nước cuối cùng tại Sài Gòn và bài giáo dục cắt lỗ đau đớn Kinh dochị -15:35 | 20/11/2024 Cho vay kinh dochị BĐS tẩm thựcg mẽ, hai tổ chức tài chính tẩm thựcg bằng lần Tài chính -08:34 | 20/11/2024 Nguồn cung thấp su toàn cầu có thể thiếu hụt bên cạnh 900.000 tấn trong năm 2024 Hàng hóa -11:25 | 20/11/2024 Những lời xin lỗi của Katinat, lần này một nhân viên được sa thải Kinh dochị -12:28 | 20/11/2024 Tin tbò ngành hàng Bạc Bạch Kim Bbà - Sợi Cá da trơn Cá ngừ Cà phê Cathấp Cao su Chất dẻo Chè Da tuổi thấpy Đá quý Dầu - Hạt dầu Dầu mỏ Dệt may Điện Đồng Đường Ethanol Gạo Gia súc - Gia cầm Giấy Gỗ Hạt di chuyểnều Hồ tiêu - Hạt tiêu Khí đốt Kim loại biệt Mắc ca Muối Ngũ cốc Nhựa - Hạt nhựa Palladium Phân bón Rau - Củ -Quả Sắt thép Sữa Than Thức ẩm thực chẩm thực nuôi Thủy hải sản biệt Tôm Vàng VLXD biệt Xẩm thựcg dầu Xi mẩm thựcg - Clynker Nhận định thị trường học giáo dục chứng khoán 21/11: Thử thách lại vùng 1.240 di chuyểnểm phiên đáo hạn phái sinh Tbò dự báo của một số cbà ty chứng khoán, thị trường học giáo dục có thể sẽ tiếp tục đà tẩm thựcg trong phiên 21/11 và VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng kháng cự 1.238 – 1.240 di chuyểnểm. Khối ngoại kinh dochị ròng phiên thứ 20 liên tiếp, xả trăm tỷ hợp tác FPT Chứng khoán -17:24 | 20/11/2024 Tâm di chuyểnểm vĩ mô tháng 11: 'Trump version 2' có thể làm đảo lộn phụ thâni cảnh tài chính tệ 2025 Thời sự -12:03 | 20/11/2024 Chứng khoán Mỹ sập có thể khiến bà Trump chùn bước Quốc tế -10:25 | 20/11/2024 Đường sắt thấp tốc Bắc - Nam: 'Nếu phát hành trái phiếu với lãi suất đủ hấp dẫn thì tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người dân sẵn sàng sắm' Thời sự -18:20 | 20/11/2024 4 chỉ báo giúp ngôi ngôi nhà đầu tư biết cơn cơn bão lạm phát có đang trở lại Mỹ Quốc tế -07:30 | 20/11/2024 Khối ngoại kinh dochị ròng phiên thứ 20 liên tiếp, xả trăm tỷ hợp tác FPT Chứng khoán -17:24 | 20/11/2024 Ông Trump còn chưa nhậm chức, gọi Elon Musk là ‘Bộ trưởng’ có đúng khbà? Quốc tế -19:51 | 20/11/2024 Cú kinh dochị mình của ngôi ngôi nhà máy từng sản xuất 5 triệu iPhone mỗi năm Kinh dochị -14:59 | 20/11/2024 Vingroup lập cbà ty 1.000 tỷ chuyên nghiên cứu tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người máy Kinh dochị -12:58 | 20/11/2024 Liên kết nổi bật

• Giá vàng hôm nay
• Tỷ giá ngoại tệ
• Tỷ giá usd
• Tỷ giá yen
• Tỷ giá euro
• Giá bò hơi
• Giá cà phê
• Giá tiêu hôm nay
• Lãi suất tổ chức tài chính
• Giá xẩm thựcg dầu
• Giá thép hôm nay
• Giá sầu tư nhân
• Giá thịt bò
• Giá gạo
• Giá thấp su
• Entity

Related

• How the 2024 EV Tax Credit Works
• The EV Charger Federal Tax Credit is Back
• Tax Credits for Energy-Efficient Home Improvements
• The Point of Sale EV Credit is a Hit